Concepto · Colombia Compra Eficiente — Agencia Nacional de Contratación Pública
Marco jurídico de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y sus implicaciones en el sistema de compras y contratación públicas
P20250306002197 y P20250307002248 –Acumulados– · 27 de marzo de 2025Contratación estatalinhabilidades e incompatibilidadessarlaftterminación unilateraldebida diligencialista clintoncontratación estatalrégimen de inhabilidades e incompatibilidadescarácter no vinculantecausalescuenta de cobrodefinicióninterpretación estrictamarco jurídicomarco normativorequisitosreserva legalColombia Compra EficienteConcepto
| Epígrafe | Marco jurídico de la lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo y sus implicaciones en el sistema de compras y contratación públicas |
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| Resumen | Este concepto de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– fija la posición interpretativa sobre el marco jurídico aplicable a la debida diligencia en la contratación pública, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y la incidencia de la Lista Clinton en el sistema de compras estatales. La autoridad conceptúa que las entidades públicas deben implementar medidas de debida diligencia conforme a las Leyes 1474 de 2011 y 2195 de 2022, incluyendo la identificación de beneficiarios finales y la verificación continua de riesgos, sin que ello implique reconocer efectos vinculantes a listas extranjeras como la Lista Clinton, la cual carece de fuerza jurídica en Colombia. Además, precisa que las causales de terminación unilateral de contratos son taxativas y no admiten ampliación por parte de las entidades, y que los requisitos para el pago en cuentas de cobro se sujetan a lo pactado contractualmente, salvo exigencia legal expresa. La respuesta se estructura sobre el principio de reserva legal en inhabilidades y la autonomía de la voluntad en la gestión contractual, delimitando el alcance de las competencias de la entidad y advirtiendo que la solución de casos concretos corresponde a las partes o a las autoridades judiciales y de control. |
| Problema jurídico | Determinar el marco jurídico aplicable a la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en el sistema de compras y contratación públicas, así como sus implicaciones prácticas para las entidades estatales y los contratistas. |
| Fragmentos citables | Ninguna de las causales de terminación unilateral mencionadas en el párrafo precedente se relaciona con los controles derivados del SARLAFT. Dado que las exorbitantes de las entidades públicas se rigen por el principio de legalidad, el ejercicio de la autonomía de la voluntad no permite adicionar los supuestos planteados con el supuesto objeto de consulta. |
| Materias | Inhabilidades E Incompatibilidades · Sarlaft · Terminación Unilateral · Debida diligencia · Lista clinton · Contratación estatal · Régimen De Inhabilidades E Incompatibilidades · Carácter no vinculante · Causales · Cuenta de cobro · Definición · Interpretación estricta · Marco jurídico · Marco normativo · Requisitos · Reserva legal |
| Documento oficial | https://relatoria.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/C-279.docx |
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